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El Portal de Prevención de lavado de dinero contiene las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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Ayer fue dada a conocer la lista de donantes de los partidos políticos del país de 2006 a la fecha y en ella se encontró que el mayor donante de fondos es el Centro de Estudios Políticos del partido ARENA "José Antonio Rodríguez Porth", que a la fecha ha trasladado más de $12 millones a dicho instituto, y que también tiene abierto desde 2014 un expediente de investigación en
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X. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y a aquéllas personas responsables de dar Avisos en las organizaciones con Actividades sujetas a supervisión previstas en esta Ley. En
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Ciudad de México.-Alonso Ancira Elizondo, conocido como el "Rey del acero", llegó a un acuerdo reparatorio por 219 millones de dólares con Petróleos Mexicanos (Pemex), a cambio de que la Fiscalía General de la República (FGR) retire los cargos de lavado de dinero por la venta a sobreprecio de la planta Agronitrogenados.
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El Arenal hidalgo esta ubicado a la altura del kilómetro 16 de la carretera México Laredo a 4 km de la ciudad de Actopan y a 20 km de Pachuca Hidalgo colinda al norte Y al oeste con Actopan Hgo; al este con Mineral del chico, al sur con San Agustín Tlaxiaca con una altitud de 2040 msnm y con una población de mas de 16, 000 habitantes
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Informe del proyecto de la planta trituradora de piedra. Como un fabricante global líder de productos y servicios para la industria minera, nuestra empresa puede ofrecerle soluciones avanzadas y racionales para cualquier requerimiento de reducción de tamaño, incluidas las canteras, áridos, la producción de molienda y el plan de
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A Alonso Ancira se le acusa por el delito de lavado de dinero, por un presunto soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya, para que Pemex le comprara a Altos Hornos la planta "chatarra
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PetStar es una empresa mexicana dedicada al reciclaje de envases ubicada en Toluca (México) considerada como la recicladora más grande del continente, además de una planta de valorización de subproductos y ocho plantas de acopio distribuidas a lo largo del país.. La compañía es un proyecto de sustentabilidad de la Industria Mexicana de Coca-Cola, siendo sus inversionistas Arca
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El dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, ya es extraditado de España a México, ya que en nuestro país existe una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero.La
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Cualquier Lavado, fundada en 1991, es una empresa dedicada a la producción textil,así como a actividades de lavado industrial y teñido de prendas. Cuenta con una planta en Puebla y una oficina de ventas en Herndon, Kentucky.
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Las acusaciones contra el empresario del sector siderúrgico apuntan a la adquisición de Pemex de la planta de Agro Nitrogenados, propiedad de AHMSA en 2014. El complejo industrial llevaba
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También el diseño de una planta completa de trituración y cribado para el agregado, de molino; arena de río lavado y de la plataforma de selección. Leer Más Servicio En Línea columnas de basalto de trituración lavado
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Mediante la discusión se puede concluir que ciertas purificadoras de agua, no aplican medidas de seguridad e higiene industrial debido a las grandes deficiencias que presentan estas empresas en los siguientes factores orden y limpieza, enfermedades profesionales, identificación de riesgos y accidentes, equipo de protección personal, medidas
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Implementación de ciberseguridad en cuatro etapas en los diferentes inmuebles e instalaciones de la empresa. 4. Automatización de la planta y creación de un Centro de Inteligencia y Monitoreo
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